PODCAST

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel

Regulatorische Anforderungen nehmen zu, rechtliche Risiken werden komplexer – besonders für Unternehmen in der Finanzbranche und im Mittelstand. „Verdachtsmomente“ greift genau diese Herausforderungen auf. Der Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beleuchtet aktuelle Entwicklungen im Wirtschafts- und Aufsichtsrecht, in der Unternehmenspraxis und im Umgang mit rechtlichen Unsicherheiten. Im Mittelpunkt stehen Themen, die aus der täglichen Beratungspraxis entstehen – praxisnah, fundiert und

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00:31:58

Effektive Umsetzung der...

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel ·

2025/11/17

In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erklärt Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel die Belange rund um die Pflicht zur Geldwäscheverdachtsmeldung. Denn sie stellt Unternehmen und Verpflichtete vor komplexe Herausforderungen: Wann muss gemeldet werden? Welche Risiken bestehen bei Über- oder Untermeldung? Und wie lassen sich rechtliche Vorgaben in der Praxis sicher umsetzen?Inhalt dieser Folge: • Die rechtlichen Grundlagen (§ 43 GwG) und was „Im

00:47:24

Legitimation und Identifizierung: Pflicht oder Praxis?

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel ·

2025/10/01

In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beleuchtet Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel ein zentrales Thema der Geldwäscheprävention: Identifizierungspflichten.Warum ist Identifizierung mehr als nur das Vorzeigen eines Ausweises? Welche gesetzlichen Grundlagen gelten – und wie sieht die Umsetzung in der Praxis aus? Inhalt der Folge: • Gesetzliche Anforderungen: GwG, AO, KWG und die zentralen Sorgfaltspflichten (§§ 10–12 GwG) • Identifizierung in

00:52:54

Geldwäsche: Risiken, Pflichten, Praxis

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel ·

2025/08/29

In der Auftaktfolge von„Verdachtsmomente – Der Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“widmet sich Dr. Dominik Brückel einem Thema, das Unternehmen im Finanzsektor und darüber hinaus betrifft:Geldwäsche und ihre rechtlichen Implikationen.Was genau ist Geldwäsche – und warum betrifft sie uns alle? Wie funktioniert sie, welche typischen Methoden gibt es, und was sagt das Gesetz dazu? Dr. Brückel erklärt praxisnah denStraftatbestand nach § 261 StGB, dieMeldepflichten nach § 43 GwG, sowie

00:21:47

Was machen wir hier eigentlich?!

Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel ·

2025/07/22

In dieser quasi ersten Ausgabe wird erklärt, was in diesem Podcast in den nächsten Ausgaben passieren soll. Denn wenn es um Kriminalität geht, dann heißt es oft: follow the money! Der Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beschäftigt sich mit verdächtigem, schmutzigen Geld und wie es "gereinigt" wird.Geldwäsche ist eine Straftat und bringt insbesondere Banken und Unternehmen der Finanzbranche in Bedrängnis. Wie schützt man sich als Finanzinstitut vor "dirty

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Verdachtsmomente - mit Dr. Dominik Brückel

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